Sardine Funktionen
Welche Funktionen hat Sardine?
Erkennung
- Verifizierung von Zahlungen
- Bot-Abwehr
- Überwachung in Echtzeit
- Warnungen
Analyse
- ID-Analytik
- Geheimdienstliche Berichterstattung
- Berichte über Vorfälle
Verwaltung
- Marker für Betrug
- Transaktions-Scoring
- Blacklisting
Top-bewertete Sardine Alternativen
Sardine Kategorien auf G2
Filter für Funktionen
Intelligenz
Transaktions-Scoring | Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Risikobewertung | Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Geheimdienstliche Berichterstattung | Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
ID-Analytik | Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Erkennung
Aufdeckung von Betrug | Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Warnungen | Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Überwachung in Echtzeit | Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Verifizierung von Zahlungen | Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen 17 Rezensenten von Sardine haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 86% (Basierend auf 17 Bewertungen) | |
Bot-Abwehr | Basierend auf 17 Sardine Bewertungen. Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. | 87% (Basierend auf 17 Bewertungen) | |
Überwachung in Echtzeit | Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. 18 Rezensenten von Sardine haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 92% (Basierend auf 18 Bewertungen) | |
Warnungen | Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Diese Funktion wurde in 16 Sardine Bewertungen erwähnt. | 90% (Basierend auf 16 Bewertungen) |
Antwort
Geräte-Tracking | Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Marker für Betrug | Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Blacklisting | Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bot-Abwehr | Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Analyse
ID-Analytik | Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. Diese Funktion wurde in 17 Sardine Bewertungen erwähnt. | 88% (Basierend auf 17 Bewertungen) | |
Geheimdienstliche Berichterstattung | Basierend auf 18 Sardine Bewertungen. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. | 89% (Basierend auf 18 Bewertungen) | |
Berichte über Vorfälle | Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden. Diese Funktion wurde in 16 Sardine Bewertungen erwähnt. | 83% (Basierend auf 16 Bewertungen) |
Verwaltung
Marker für Betrug | Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. 18 Rezensenten von Sardine haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 95% (Basierend auf 18 Bewertungen) | |
Transaktions-Scoring | Basierend auf 18 Sardine Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. | 88% (Basierend auf 18 Bewertungen) | |
Blacklisting | Basierend auf 19 Sardine Bewertungen. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. | 95% (Basierend auf 19 Bewertungen) | |
Verschlüsselung | Verschlüsselt alle Datenübertragungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Prüfpfade | Bietet Prüfpfade zur Überwachung der Nutzung, um Betrug zu reduzieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Einhaltung | Erfüllt die Vorschriften für eine starke Kundenauthentifizierung wie KYC, PSD2 und andere. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bidirektionale Identitätssynchronisation | Sorgen Sie dafür, dass Identitätsattribute in allen Anwendungen konsistent sind, unabhängig davon, ob die Änderung im Bereitstellungssystem oder in der Anwendung vorgenommen wird. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Verwaltung von Richtlinien | Ermöglicht Administratoren das Erstellen von Zugriffsrichtlinien und wendet Richtlinienkontrollen während des gesamten Anforderungs- und Bereitstellungsprozesses an. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Cloud-Verzeichnis | Stellt eine cloudbasierte Verzeichnisoption bereit, die alle Benutzernamen und Attribute enthält, oder integriert sie in diese. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Anwendungsintegrationen | Integriert sich mit gängigen Anwendungen wie Service Desk-Tools. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Integration
Verwendet offene Standards | Die Verbindungen verwenden offene Standards wie SAML oder RADIS. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mobiles SDK | Bietet Entwicklern ein mobiles Software Development Kit, mit dem sie ihre Anwendungen nahtlos um biometrische Authentifizierung erweitern können. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Authentifizierung der Belegschaft | Lässt sich in IAM-Lösungen (Identity and Access Management) integrieren, um die Authentifizierung von Mitarbeitern zu verwalten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Kunden-Authentifizierung | Lässt sich in ICAM-Lösungen (Customer Identity and Access Management) integrieren, um die Kundenauthentifizierung zu verwalten. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Aufdeckung von Betrug
Namensabgleich | Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Watch List | Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Scoring | Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Filing | Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Workflows und Benachrichtigungen | Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Beachtung
Gebührende Sorgfalt | Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten | Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Interne Politikbereiche | Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Überwachung
Modelle | Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Simulation | Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Überwachung von Transaktionen | Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Segmentierung | Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
QA | Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Reporting
Compliance-Berichte | Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Verdächtige Aktivitäten | Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Echtzeit-Dashboards | Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
