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Melhor Software de Combate à Lavagem de Dinheiro

Lauren Worth
LW
Pesquisado e escrito por Lauren Worth

O software de combate à lavagem de dinheiro é usado por empresas para detectar atividades suspeitas de pessoas ou organizações que tentam gerar renda por meio de ações ilegais. Profissionais de conformidade usam esse software para cumprir regulamentos como o Bank Secrecy Act e com políticas corporativas relacionadas a fraudes financeiras. Contadores e gerentes de todos os departamentos também podem se beneficiar do uso desse tipo de software ao avaliar novos clientes e fornecedores. Além disso, o software de combate à lavagem de dinheiro é usado por bancos e instituições financeiras para detectar atividades suspeitas e fraudulentas que podem impactar sua lucratividade e danificar sua reputação.

As empresas podem trabalhar com fornecedores de software de combate à lavagem de dinheiro para evitar fazer negócios com indivíduos ou organizações corruptas que são suspeitas de fraude financeira, financiamento ao terrorismo ou manipulação do mercado de valores mobiliários.

O software de combate à lavagem de dinheiro usa informações de várias soluções que são usadas para gerenciar transações financeiras, como sistemas ERP e software de contabilidade. Para grandes empresas com alto volume de transações financeiras, a integração com software de gestão de desempenho corporativo também pode ser benéfica.

Para se qualificar para inclusão na categoria de Combate à Lavagem de Dinheiro, um produto deve:

Usar algoritmos inteligentes para detecção de fraudes e gestão de riscos Incluir listas de vigilância de indivíduos e organizações suspeitas Permitir que os usuários atribuam pontuações com base no potencial de risco e histórico Fornecer documentos e relatórios padrão de AML para fins de conformidade Oferecer modelos de comportamento para detectar indivíduos ou empresas suspeitas Oferecer painéis com dados em tempo real para identificar imediatamente riscos potenciais

Melhor Software de Combate à Lavagem de Dinheiro à Primeira Vista

Melhor para Pequenas Empresas:
Melhor para Médias Empresas:
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3rd Mais Fácil de Usar em software Anti-lavagem de dinheiro
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    A IDMERIT ajuda as empresas a prevenir fraudes enquanto mantém a conformidade regulatória e proporciona uma experiência positiva para usuários e consumidores. Alcançar a mais ampla captura de fontes d

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    IDMERIT
    Ano de Fundação
    2014
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A IDMERIT ajuda as empresas a prevenir fraudes enquanto mantém a conformidade regulatória e proporciona uma experiência positiva para usuários e consumidores. Alcançar a mais ampla captura de fontes d

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IDMERIT
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    A Sardine fornece liquidação instantânea e garantida para Carteiras Digitais. a) O Serviço de Prevenção de Fraude da Sardine funciona ao tomar sinais de provedores de Inteligência de Banco, Email, T

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    Dow Jones Risk & Compliance é um fornecedor global de soluções de gestão de risco de terceiros e conformidade regulatória. Trabalhando com clientes em todo o mundo, criamos produtos e serviços par

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    Sanction Scanner é um provedor de soluções contra lavagem de dinheiro, fraude e riscos, estabelecido em 2019. Nosso objetivo era fornecer soluções AML econômicas que empresas de todos os tamanhos pude

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Sanction Scanner é um provedor de soluções contra lavagem de dinheiro, fraude e riscos, estabelecido em 2019. Nosso objetivo era fornecer soluções AML econômicas que empresas de todos os tamanhos pude

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    Trulioo é a plataforma de identidade mundial, confiada por empresas líderes para suas necessidades de verificação. Oferecendo verificação de negócios e pessoas em todo o mundo, Trulioo cobre 195 paíse

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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Trulioo
    Ano de Fundação
    2011
    Localização da Sede
    Vancouver, British Columbia
    Twitter
    @trulioo
    4,577 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    404 funcionários no LinkedIn®
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Trulioo é a plataforma de identidade mundial, confiada por empresas líderes para suas necessidades de verificação. Oferecendo verificação de negócios e pessoas em todo o mundo, Trulioo cobre 195 paíse

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    SymphonyAI é a líder global em soluções de detecção e investigação de crimes financeiros impulsionadas por IA, cobrindo todos os aspectos do ciclo de vida do cliente. Incluindo KYC/CDD, Triagem de San

    Usuários
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    7.5
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    Ano de Fundação
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SymphonyAI é a líder global em soluções de detecção e investigação de crimes financeiros impulsionadas por IA, cobrindo todos os aspectos do ciclo de vida do cliente. Incluindo KYC/CDD, Triagem de San

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Por Oracle
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    Ajudamos a proteger a integridade da sua instituição financeira e a alcançar conformidade com o conjunto mais eficaz e eficiente de soluções contra lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Oferecemos

    Usuários
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    6.7
    Facilidade de administração
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    Regulamentos e Jurisdições
    Média: 8.7
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Oracle
    Ano de Fundação
    1977
    Localização da Sede
    Austin, TX
    Twitter
    @Oracle
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    Página do LinkedIn®
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    199,405 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    NYSE:ORCL
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Ajudamos a proteger a integridade da sua instituição financeira e a alcançar conformidade com o conjunto mais eficaz e eficiente de soluções contra lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Oferecemos

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    A PassFort, uma empresa da Moody's Analytics, está em uma missão para transformar a forma como os profissionais de conformidade trabalham, rompendo o compromisso entre eficiência de conformidade e óti

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    7.4
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    10.0
    Regulamentos e Jurisdições
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    New York, NY
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A PassFort, uma empresa da Moody's Analytics, está em uma missão para transformar a forma como os profissionais de conformidade trabalham, rompendo o compromisso entre eficiência de conformidade e óti

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    Know Your Customer fornece soluções de integração digital de última geração para instituições financeiras e organizações regulamentadas ao redor do mundo. Capacitamos as equipes de conformidade a pro

    Usuários
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    • 43% Pequena Empresa
    • 36% Empresa
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    8.8
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    49 funcionários no LinkedIn®
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    Uma solução de fluxo de trabalho tudo-em-um para verificar as identidades dos seus clientes, simplificar um processo de integração KYC e gerenciar todo o ciclo de vida do cliente.

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    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Ano de Fundação
    2014
    Localização da Sede
    Shueng wan, HK
    Twitter
    @kyc_chain
    1,329 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    linkedin.com
    13 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
Como são determinadas?Informação
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Uma solução de fluxo de trabalho tudo-em-um para verificar as identidades dos seus clientes, simplificar um processo de integração KYC e gerenciar todo o ciclo de vida do cliente.

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 90% Pequena Empresa
  • 10% Médio Porte
KYC-Chain recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
7.9
Facilidade de administração
Média: 8.7
9.0
Regulamentos e Jurisdições
Média: 8.7
8.6
Painéis em tempo real
Média: 8.8
9.0
Lista de relógios
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2014
Localização da Sede
Shueng wan, HK
Twitter
@kyc_chain
1,329 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
linkedin.com
13 funcionários no LinkedIn®
Por 4Stop
(13)4.5 de 5
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  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
    Como são determinadas?Informação
    Esta descrição é fornecida pelo vendedor.

    4Stop, com sede na Alemanha, é uma empresa global de gestão de riscos de KYC, conformidade e antifraude. Com os fundadores da 4Stop trazendo coletivamente mais de 60 anos de experiência na indústria d

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 46% Empresa
    • 38% Médio Porte
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • 4Stop recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    8.8
    Facilidade de administração
    Média: 8.7
    9.0
    Regulamentos e Jurisdições
    Média: 8.7
    9.4
    Painéis em tempo real
    Média: 8.8
    8.5
    Lista de relógios
    Média: 8.6
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    4Stop
    Ano de Fundação
    2016
    Localização da Sede
    Köln, Germany
    Twitter
    @FourStop
    608 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    4 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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4Stop, com sede na Alemanha, é uma empresa global de gestão de riscos de KYC, conformidade e antifraude. Com os fundadores da 4Stop trazendo coletivamente mais de 60 anos de experiência na indústria d

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 46% Empresa
  • 38% Médio Porte
4Stop recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
8.8
Facilidade de administração
Média: 8.7
9.0
Regulamentos e Jurisdições
Média: 8.7
9.4
Painéis em tempo real
Média: 8.8
8.5
Lista de relógios
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Vendedor
4Stop
Ano de Fundação
2016
Localização da Sede
Köln, Germany
Twitter
@FourStop
608 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
4 funcionários no LinkedIn®
(10)4.6 de 5
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Preço de Entrada:A partir de €0.20
  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
    Como são determinadas?Informação
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    As APIs da Pliance ajudam a automatizar seus processos de AML, como triagem de PEP e sanções, para que você possa se concentrar no seu negócio principal.

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    • Financial Services
    Segmento de Mercado
    • 70% Pequena Empresa
    • 20% Médio Porte
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Pliance recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    0.0
    Nenhuma informação disponível
    8.3
    Regulamentos e Jurisdições
    Média: 8.7
    7.8
    Painéis em tempo real
    Média: 8.8
    8.0
    Lista de relógios
    Média: 8.6
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Pliance
    Ano de Fundação
    2018
    Localização da Sede
    Stockholm, Stockholm County
    Twitter
    @GetPliance
    22 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    7 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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Esta descrição é fornecida pelo vendedor.

As APIs da Pliance ajudam a automatizar seus processos de AML, como triagem de PEP e sanções, para que você possa se concentrar no seu negócio principal.

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
  • Financial Services
Segmento de Mercado
  • 70% Pequena Empresa
  • 20% Médio Porte
Pliance recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
0.0
Nenhuma informação disponível
8.3
Regulamentos e Jurisdições
Média: 8.7
7.8
Painéis em tempo real
Média: 8.8
8.0
Lista de relógios
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Pliance
Ano de Fundação
2018
Localização da Sede
Stockholm, Stockholm County
Twitter
@GetPliance
22 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
7 funcionários no LinkedIn®
(10)4.4 de 5
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  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
    Como são determinadas?Informação
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    A Plataforma SIGNUM: a plataforma de análise explicativa da Quantifind que ajuda os clientes a estruturar seus dados não estruturados.

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 60% Médio Porte
    • 40% Empresa
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Quantifind recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    6.7
    Facilidade de administração
    Média: 8.7
    9.6
    Regulamentos e Jurisdições
    Média: 8.7
    9.2
    Painéis em tempo real
    Média: 8.8
    7.8
    Lista de relógios
    Média: 8.6
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Quantifind
    Ano de Fundação
    2009
    Localização da Sede
    Palo Alto, US
    Twitter
    @quantifind
    1,002 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    78 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
Como são determinadas?Informação
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A Plataforma SIGNUM: a plataforma de análise explicativa da Quantifind que ajuda os clientes a estruturar seus dados não estruturados.

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 60% Médio Porte
  • 40% Empresa
Quantifind recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
6.7
Facilidade de administração
Média: 8.7
9.6
Regulamentos e Jurisdições
Média: 8.7
9.2
Painéis em tempo real
Média: 8.8
7.8
Lista de relógios
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Quantifind
Ano de Fundação
2009
Localização da Sede
Palo Alto, US
Twitter
@quantifind
1,002 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
78 funcionários no LinkedIn®
(12)4.5 de 5
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  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
    Como são determinadas?Informação
    Esta descrição é fornecida pelo vendedor.

    A Unit21 oferece um conjunto de aplicativos: Monitoramento de Transações, Gestão de Casos e KYC, para que as empresas gerenciem seu risco e conformidade. A plataforma é projetada para capacitar equipe

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 58% Pequena Empresa
    • 25% Médio Porte
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Unit21 recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    7.5
    Facilidade de administração
    Média: 8.7
    8.9
    Regulamentos e Jurisdições
    Média: 8.7
    8.3
    Painéis em tempo real
    Média: 8.8
    8.3
    Lista de relógios
    Média: 8.6
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Unit21 Inc.
    Ano de Fundação
    2018
    Localização da Sede
    San Francisco, California
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    112 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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A Unit21 oferece um conjunto de aplicativos: Monitoramento de Transações, Gestão de Casos e KYC, para que as empresas gerenciem seu risco e conformidade. A plataforma é projetada para capacitar equipe

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 58% Pequena Empresa
  • 25% Médio Porte
Unit21 recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
7.5
Facilidade de administração
Média: 8.7
8.9
Regulamentos e Jurisdições
Média: 8.7
8.3
Painéis em tempo real
Média: 8.8
8.3
Lista de relógios
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Unit21 Inc.
Ano de Fundação
2018
Localização da Sede
San Francisco, California
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
112 funcionários no LinkedIn®
(11)4.4 de 5
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  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
    Como são determinadas?Informação
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    Verify 365 é uma plataforma de integração de clientes que ajuda a identificar riscos de fraude e lavagem de dinheiro de forma mais rápida, suave e precisa do que as verificações manuais tradicionais.

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 55% Pequena Empresa
    • 18% Médio Porte
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Verify 365 recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    10.0
    Facilidade de administração
    Média: 8.7
    9.4
    Regulamentos e Jurisdições
    Média: 8.7
    8.9
    Painéis em tempo real
    Média: 8.8
    8.9
    Lista de relógios
    Média: 8.6
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Verify 365
    Ano de Fundação
    2020
    Localização da Sede
    Birmingham, GB
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    @Ver365_UK
    104 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    12 funcionários no LinkedIn®
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Verify 365 é uma plataforma de integração de clientes que ajuda a identificar riscos de fraude e lavagem de dinheiro de forma mais rápida, suave e precisa do que as verificações manuais tradicionais.

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 55% Pequena Empresa
  • 18% Médio Porte
Verify 365 recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
Facilidade de administração
Média: 8.7
9.4
Regulamentos e Jurisdições
Média: 8.7
8.9
Painéis em tempo real
Média: 8.8
8.9
Lista de relógios
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Verify 365
Ano de Fundação
2020
Localização da Sede
Birmingham, GB
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