Características de ComplyCube
¿Cuáles son las funciones de ComplyCube?
Gestión
- Comprobaciones de datos programadas
- Informes
Funcionalidad
- Verificación de direcciones
- Automatización
- Verificación internacional
Automatización de procesos
- Gestión del flujo de incorporación
Verificación de identidad
- KYC
Detección de fraude
- Coincidencia de nombres
- Lista de relojes
- Puntuación
- Flujos de trabajo y alertas
conformidad
- Due Dilligence
- Regulaciones y Jurisdicciones
Informes
- Informes de cumplimiento
- Paneles en tiempo real
Alternativas de ComplyCube Mejor Valoradas
(87)
5.0 de 5
Visitar sitio web
Patrocinado
Categorías de ComplyCube en G2
Filtrar por Funciones
Inteligencia
Puntuación de transacciones | Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. | No hay suficientes datos disponibles | |
Evaluación de riesgos | Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes de inteligencia | Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis de ID | Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. | No hay suficientes datos disponibles |
Detección
Detección de fraude | Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores. | No hay suficientes datos disponibles | |
Alertas | Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. | No hay suficientes datos disponibles | |
Monitoreo en tiempo real | Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. | No hay suficientes datos disponibles | |
Verificación de pagos | Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos | No hay suficientes datos disponibles | |
Mitigación de bots | Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. | No hay suficientes datos disponibles | |
Monitoreo en tiempo real | Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. | No hay suficientes datos disponibles | |
Alertas | Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. | No hay suficientes datos disponibles |
Respuesta
Seguimiento de dispositivos | Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude. | No hay suficientes datos disponibles | |
Marcadores de fraude | Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. | No hay suficientes datos disponibles | |
Listas negras | Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. | No hay suficientes datos disponibles | |
Mitigación de bots | Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. | No hay suficientes datos disponibles |
Análisis
Análisis de ID | Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes de inteligencia | Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes de incidentes | Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude. | No hay suficientes datos disponibles |
Administración
Marcadores de fraude | Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. | No hay suficientes datos disponibles | |
Puntuación de transacciones | Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. | No hay suficientes datos disponibles | |
Listas negras | Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. | No hay suficientes datos disponibles | |
Encriptación | Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo. Los revisores de 11 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Pistas de auditoría | Según lo informado en 12 reseñas de ComplyCube. Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude. | 100% (Basado en 12 reseñas) | |
Cumplimiento normativo | Según lo informado en 14 reseñas de ComplyCube. Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras. | 100% (Basado en 14 reseñas) |
Gestión
Comprobaciones de datos programadas | Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato. Los revisores de 18 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 99% (Basado en 18 reseñas) | |
Informes | Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones. Los revisores de 20 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 98% (Basado en 20 reseñas) |
Funcionalidad
Verificación de direcciones | Basado en 19 reseñas de ComplyCube. Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental). | 99% (Basado en 19 reseñas) | |
Automatización | Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 19 reseñas) | |
Limpieza | Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de ComplyCube. | 99% (Basado en 14 reseñas) | |
Verificación internacional | Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de ComplyCube. | 99% (Basado en 19 reseñas) |
Integración
Utiliza estándares abiertos | Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS. | No hay suficientes datos disponibles | |
SDK móvil | Basado en 14 reseñas de ComplyCube. Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones. | 100% (Basado en 14 reseñas) | |
Autenticación de la fuerza laboral | Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral. | No hay suficientes datos disponibles | |
Autenticación de clientes | Basado en 14 reseñas de ComplyCube. Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes. | 100% (Basado en 14 reseñas) |
Contenido de la plataforma
Plantillas | Plantillas de verificación de referencia preconstruidas o personalizables. | No hay suficientes datos disponibles | |
Automatizado | Basado en 11 reseñas de ComplyCube. Proceso automatizado para una respuesta rápida y comprobaciones de referencias masivas. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Informes | Informes con análisis detallados enviados al empleador. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 11 reseñas) |
Conceptos básicos de la plataforma
Optimización | Optimizado para cualquier dispositivo para la facilidad de uso de candidatos y árbitros. Los revisores de 10 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 10 reseñas) | |
Interoperabilidad | Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo. Los revisores de 11 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Rendimiento | Está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas de manera confiable. Los revisores de 11 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 11 reseñas) |
Funcionalidad adicional de la plataforma
Integraciones | Basado en 11 reseñas de ComplyCube. Se integra con soluciones adicionales como verificación de antecedentes y ATS. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Verificación de identidad | Según lo informado en 11 reseñas de ComplyCube. Verifica la identidad de los candidatos. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Detección de fraude | El sistema notifica a los empleadores si detecta casos potencialmente fraudulentos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Marca personalizada | Basado en 11 reseñas de ComplyCube. Personalizable con el logotipo de la empresa, el nombre y el enlace de clic, por nombrar algunos. | 100% (Basado en 11 reseñas) |
Datos de la plataforma
Visualización | Contiene herramientas para visalizar conjuntos de datos o flujos de trabajo. Los revisores de 10 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 10 reseñas) | |
Seguridad y cumplimiento | Según lo informado en 11 reseñas de ComplyCube. Se adhiere a las mejores prácticas para el riesgo, la seguridad y el control de calidad. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Alertas y notificaciones | Envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto con respecto a todas las verificaciones de referencia. Los revisores de 11 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 11 reseñas) | |
Compatible con GDPR | Según lo informado en 11 reseñas de ComplyCube. Plataforma que cumple con todos los requisitos del RGPD. | 100% (Basado en 11 reseñas) |
Funcionalidades
Métodos de autenticación | Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares. Los revisores de 15 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 99% (Basado en 15 reseñas) | |
Verificación de edad en línea | Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico. Esta función fue mencionada en 16 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 16 reseñas) | |
Estimación de edad | Basado en 12 reseñas de ComplyCube. Ofrece funcionalidad de estimación de edad. | 100% (Basado en 12 reseñas) | |
Integraciones y SDK | Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos Los revisores de 17 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 17 reseñas) | |
Verificación de edad en persona | Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares. | No hay suficientes datos disponibles | |
Comprobación de vida | Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 17 reseñas) |
Automatización de procesos
Gestión del flujo de incorporación | Basado en 19 reseñas de ComplyCube. Organiza el recorrido del cliente a través de flujos de trabajo personalizables. | 100% (Basado en 19 reseñas) | |
Firma electrónica | Contiene funcionalidad de firma electrónica. | No hay suficientes datos disponibles | |
Captura de datos | Según lo informado en 17 reseñas de ComplyCube. Captura datos de clientes a través de formularios digitales. | 100% (Basado en 17 reseñas) | |
Captura automática | Utiliza OCR para escanear documentos de clientes, extraer datos y rellenar formularios automáticamente utilizando los datos extraídos. Los revisores de 15 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 100% (Basado en 15 reseñas) |
Verificación de identidad
Escaneo de ID | Basado en 18 reseñas de ComplyCube. Escanea y verifica los documentos de identificación del cliente. | 100% (Basado en 18 reseñas) | |
KYC | Ejecuta comprobaciones KYC en los clientes utilizando la información recopilada en la aplicación. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 21 reseñas) | |
Verificación de crédito | Verifica la información de crédito del cliente. | No hay suficientes datos disponibles |
Detección de fraude
Coincidencia de nombres | La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Los revisores de 23 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función. | 99% (Basado en 23 reseñas) | |
Lista de relojes | Basado en 23 reseñas de ComplyCube. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). | 100% (Basado en 23 reseñas) | |
Puntuación | Basado en 20 reseñas de ComplyCube. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. | 100% (Basado en 20 reseñas) | |
Presentación electrónica | Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). | No hay suficientes datos disponibles | |
Flujos de trabajo y alertas | Basado en 20 reseñas de ComplyCube. Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. | 100% (Basado en 20 reseñas) |
conformidad
Due Dilligence | Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de ComplyCube. | 100% (Basado en 24 reseñas) | |
Regulaciones y Jurisdicciones | Basado en 21 reseñas de ComplyCube. Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. | 97% (Basado en 21 reseñas) | |
Políticas internas | Basado en 14 reseñas de ComplyCube. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. | 98% (Basado en 14 reseñas) |
Monitoreo
Modelos | Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de ComplyCube. | 96% (Basado en 17 reseñas) | |
Simuación | Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Esta función fue mencionada en 16 reseñas de ComplyCube. | 99% (Basado en 16 reseñas) | |
Monitoreo de transacciones | Según lo informado en 12 reseñas de ComplyCube. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. | 90% (Basado en 12 reseñas) | |
Segmentación | Basado en 14 reseñas de ComplyCube. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. | 99% (Basado en 14 reseñas) | |
Qa | Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de ComplyCube. | 96% (Basado en 14 reseñas) |
Informes
Informes de cumplimiento | Basado en 20 reseñas de ComplyCube. Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. | 98% (Basado en 20 reseñas) | |
Actividad sospechosa | Basado en 16 reseñas de ComplyCube. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. | 100% (Basado en 16 reseñas) | |
Paneles en tiempo real | Basado en 19 reseñas de ComplyCube. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. | 100% (Basado en 19 reseñas) |
