Mejor Software de Prevención de Lavado de Dinero Empresarial

Lauren Worth
LW
Investigado y escrito por Lauren Worth

Los productos clasificados en la categoría general Antilavado de dinero son similares en muchos aspectos y ayudan a empresas de todos los tamaños a resolver sus problemas comerciales. Sin embargo, las características, precios, configuración e instalación de empresas de tamaño empresarial difieren de las empresas de otros tamaños, por eso emparejamos a los compradores con la Empresa Comercial Antilavado de dinero adecuada para satisfacer sus necesidades. Compare las calificaciones de los productos basadas en reseñas de usuarios empresariales o conecte con uno de los asesores de compra de G2 para encontrar las soluciones adecuadas dentro de la categoría Empresa Comercial Antilavado de dinero.

Además de calificar para la inclusión en la categoría Software de Prevención de Lavado de Dinero, para calificar para la inclusión en la categoría Empresa Comercial Software de Prevención de Lavado de Dinero, un producto debe tener al menos 10 reseñas dejadas por un revisor de una empresa comercial.

G2 se enorgullece de mostrar reseñas imparciales sobre la satisfacción de user en nuestras calificaciones e informes. No permitimos colocaciones pagadas en ninguna de nuestras calificaciones, clasificaciones o informes. Conozca nuestras metodologías de puntuación.

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(137)4.9 de 5
1st Más Fácil de Usar en software Antilavado de dinero
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Precio de Entrada:A partir de $0.90
  • Resumen
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  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Prevención de fraudes, reducción de costos y cumplimiento normativo. Plataforma todo en uno para verificación de identidad, verificación de edad, verificación empresarial, prevención de fraudes y cump

    Usuarios
    • CEO
    Industrias
    • Financial Services
    • Information Technology and Services
    Segmento de Mercado
    • 58% Pequeña Empresa
    • 30% Mediana Empresa
    Sentimiento del Usuario
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Estas ideas, actualmente en beta, se recopilan a partir de reseñas de usuarios y se agrupan para mostrar una visión general del software.
    • Idenfy is a platform that provides automated KYC and AML compliance standards, identity verification, biometric matching, liveness detection, and fraud prevention.
    • Reviewers appreciate the platform's ease of use, quick and accurate verification process, and the ability to handle different document types from diverse countries, which significantly enhances security processes and reduces manual workload.
    • Reviewers experienced occasional slow API response times during peak hours, occasional false positives requiring manual review, and a need for more support languages, more flexible pricing options, and more options for customizing notifications.
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • iDenfy características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.5
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.7
    9.5
    Regulaciones y Jurisdicciones
    Promedio: 8.7
    9.2
    Paneles en tiempo real
    Promedio: 8.7
    9.4
    Lista de relojes
    Promedio: 8.6
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    iDenfy
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2017
    Ubicación de la sede
    Kaunas, Kauno
    Twitter
    @iDenfy
    4,438 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    49 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Prevención de fraudes, reducción de costos y cumplimiento normativo. Plataforma todo en uno para verificación de identidad, verificación de edad, verificación empresarial, prevención de fraudes y cump

Usuarios
  • CEO
Industrias
  • Financial Services
  • Information Technology and Services
Segmento de Mercado
  • 58% Pequeña Empresa
  • 30% Mediana Empresa
Sentimiento del Usuario
¿Cómo se determinan estas?Información
Estas ideas, actualmente en beta, se recopilan a partir de reseñas de usuarios y se agrupan para mostrar una visión general del software.
  • Idenfy is a platform that provides automated KYC and AML compliance standards, identity verification, biometric matching, liveness detection, and fraud prevention.
  • Reviewers appreciate the platform's ease of use, quick and accurate verification process, and the ability to handle different document types from diverse countries, which significantly enhances security processes and reduces manual workload.
  • Reviewers experienced occasional slow API response times during peak hours, occasional false positives requiring manual review, and a need for more support languages, more flexible pricing options, and more options for customizing notifications.
iDenfy características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.5
Facilidad de administración
Promedio: 8.7
9.5
Regulaciones y Jurisdicciones
Promedio: 8.7
9.2
Paneles en tiempo real
Promedio: 8.7
9.4
Lista de relojes
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
iDenfy
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Kaunas, Kauno
Twitter
@iDenfy
4,438 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
49 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    ¿Qué es SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence? Las soluciones de software en la suite SAS Fraud, Anti-Money Laundering y Security Intelligence ofrecen rápidamente conocimientos

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Banking
    • Financial Services
    Segmento de Mercado
    • 56% Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.6
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.7
    7.4
    Regulaciones y Jurisdicciones
    Promedio: 8.7
    6.2
    Paneles en tiempo real
    Promedio: 8.7
    6.7
    Lista de relojes
    Promedio: 8.6
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1976
    Ubicación de la sede
    Cary, NC
    Twitter
    @SASsoftware
    62,399 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    17,268 empleados en LinkedIn®
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¿Qué es SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence? Las soluciones de software en la suite SAS Fraud, Anti-Money Laundering y Security Intelligence ofrecen rápidamente conocimientos

Usuarios
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  • Banking
  • Financial Services
Segmento de Mercado
  • 56% Empresa
  • 26% Mediana Empresa
SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.6
Facilidad de administración
Promedio: 8.7
7.4
Regulaciones y Jurisdicciones
Promedio: 8.7
6.2
Paneles en tiempo real
Promedio: 8.7
6.7
Lista de relojes
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1976
Ubicación de la sede
Cary, NC
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    Cumpla con sus obligaciones regulatorias, tome decisiones informadas y evite que su negocio sea utilizado para lavar los ingresos del crimen financiero o se asocie con prácticas corruptas. La base de

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Banking
    • Financial Services
    Segmento de Mercado
    • 38% Empresa
    • 31% Pequeña Empresa
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  • Refinitiv World-Check Risk Intelligence características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.3
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.7
    9.0
    Regulaciones y Jurisdicciones
    Promedio: 8.7
    9.3
    Paneles en tiempo real
    Promedio: 8.7
    9.5
    Lista de relojes
    Promedio: 8.6
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    Año de fundación
    2018
    Ubicación de la sede
    London, England
    Twitter
    @Refinitiv
    26,070 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    5,927 empleados en LinkedIn®
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Cumpla con sus obligaciones regulatorias, tome decisiones informadas y evite que su negocio sea utilizado para lavar los ingresos del crimen financiero o se asocie con prácticas corruptas. La base de

Usuarios
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  • Banking
  • Financial Services
Segmento de Mercado
  • 38% Empresa
  • 31% Pequeña Empresa
Refinitiv World-Check Risk Intelligence características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.3
Facilidad de administración
Promedio: 8.7
9.0
Regulaciones y Jurisdicciones
Promedio: 8.7
9.3
Paneles en tiempo real
Promedio: 8.7
9.5
Lista de relojes
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2018
Ubicación de la sede
London, England
Twitter
@Refinitiv
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