Recursos de NICE Actimize Xceed
Quais são os recursos de NICE Actimize Xceed?
Administração
- Pontuação da transação
Principais Alternativas de NICE Actimize Xceed Mais Bem Avaliadas
Categorias NICE Actimize Xceed no G2
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Detecção
Verificação de Pagamento | Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos | Dados insuficientes disponíveis | |
Mitigação de bots | Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes. | Dados insuficientes disponíveis | |
Monitoramento em tempo real | Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real. | Dados insuficientes disponíveis | |
Alertas | Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas. | Dados insuficientes disponíveis |
Análise
Análise de ID | Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco. | Dados insuficientes disponíveis | |
Relatórios de Inteligência | Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude. | Dados insuficientes disponíveis | |
Incidentes | Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes. | Dados insuficientes disponíveis |
Administração
Marcadores de Fraude | Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução. | Dados insuficientes disponíveis | |
Pontuação da transação | Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência. Revisores de 10 de NICE Actimize Xceed forneceram feedback sobre este recurso. | 87% (Com base em 10 avaliações) | |
Lista negra | Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras. | Dados insuficientes disponíveis |
Detecção de Fraudes
Correspondência de nomes | A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. | Dados insuficientes disponíveis | |
Lista de relógios | Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). | Dados insuficientes disponíveis | |
Marcar | Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. | Dados insuficientes disponíveis | |
Arquivamento eletrônico | Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). | Dados insuficientes disponíveis | |
Fluxos de trabalho e alertas | Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. | Dados insuficientes disponíveis |
Conformidade
Due Dilligence | Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer. | Dados insuficientes disponíveis | |
Regulamentos e Jurisdições | Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. | Dados insuficientes disponíveis | |
Políticas Internas | Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. | Dados insuficientes disponíveis |
Monitoramento
Modelos | Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Simuação | Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Monitoramento de Transações | Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Segmentação | Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas. | Dados insuficientes disponíveis | |
Qa | Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. | Dados insuficientes disponíveis |
Relatórios
Relatórios de Conformidade | Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. | Dados insuficientes disponíveis | |
Atividade suspeita | Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. | Dados insuficientes disponíveis | |
Painéis em tempo real | Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. | Dados insuficientes disponíveis |
