Fonctionnalités de Sumsub
Quelles sont les fonctionnalités de Sumsub?
management
- Rapports
Fonctionnalité
- Vérification de l'adresse
- Automatisation
Détection des fraudes
- Correspondance de nom
- Liste de surveillance
- Marquer
conformité
- Due Dilligence
- Règlements et juridictions
- Politiques internes
Surveillance
- Modèles
- Simuation
- Surveillance des transactions
- Segmentation
Rapports
- Rapports de conformité
- Tableaux de bord en temps réel
Meilleures alternatives à Sumsub les mieux notées
Sumsub Catégories sur G2
Filtrer par fonctionnalités
Intelligence
Notation des transactions | Basé sur 11 Sumsub avis. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence. | 92% (Basé sur 11 avis) | |
Évaluation des risques | Basé sur 11 Sumsub avis. Signale les transactions suspectes et alerte les administrateurs ou refuse la transaction. | 97% (Basé sur 11 avis) | |
Rapports de renseignement | Tel que rapporté dans 11 Sumsub avis. Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude. | 95% (Basé sur 11 avis) | |
Analyse des identifiants | Tel que rapporté dans 11 Sumsub avis. Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs. | 95% (Basé sur 11 avis) |
Détection
Détection des fraudes | Tel que rapporté dans 12 Sumsub avis. Trouve des modèles dans les occurrences courantes de fraude à utiliser lors de l’évaluation du risque des acheteurs. | 97% (Basé sur 12 avis) | |
Alertes | Basé sur 12 Sumsub avis. Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées. | 93% (Basé sur 12 avis) | |
Surveillance en temps réel | Tel que rapporté dans 12 Sumsub avis. Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel. | 94% (Basé sur 12 avis) | |
Vérification des paiements | Basé sur 21 Sumsub avis. Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements | 93% (Basé sur 21 avis) | |
Atténuation des bots | Basé sur 20 Sumsub avis. Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes. | 92% (Basé sur 20 avis) | |
Surveillance en temps réel | Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Sumsub | 96% (Basé sur 21 avis) | |
Alertes | Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées. Les 21 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 93% (Basé sur 21 avis) |
Réponse
Suivi de l’appareil | Basé sur 11 Sumsub avis. Conserve des enregistrements de l’emplacement géographique et des adresses IP des suspects de fraude. | 91% (Basé sur 11 avis) | |
Marqueurs de fraude | Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour. Les 12 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 94% (Basé sur 12 avis) | |
Liste noire | Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures. Les 12 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 97% (Basé sur 12 avis) | |
Atténuation des bots | Tel que rapporté dans 12 Sumsub avis. Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes. | 96% (Basé sur 12 avis) |
Analyse
Analyse des identifiants | Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. Sumsub | 95% (Basé sur 24 avis) | |
Rapports de renseignement | Basé sur 23 Sumsub avis. Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude. | 96% (Basé sur 23 avis) | |
Rapports d’incident | Tel que rapporté dans 22 Sumsub avis. Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude. | 91% (Basé sur 22 avis) |
Administration
Marqueurs de fraude | Tel que rapporté dans 22 Sumsub avis. Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour. | 93% (Basé sur 22 avis) | |
Notation des transactions | Basé sur 20 Sumsub avis. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence. | 93% (Basé sur 20 avis) | |
Liste noire | Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures. Les 20 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 94% (Basé sur 20 avis) | |
Cryptage | Tel que rapporté dans 18 Sumsub avis. Chiffre tous les transferts de données à l’aide du chiffrement de bout en bout. | 99% (Basé sur 18 avis) | |
Pistes d’audit | Fournit des pistes d’audit pour surveiller l’utilisation afin de réduire la fraude. Les 17 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 94% (Basé sur 17 avis) | |
Conformité réglementaire | Conforme aux réglementations en matière d’authentification forte des clients telles que KYC, PSD2 et autres. Les 19 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 97% (Basé sur 19 avis) |
management
Vérifications planifiées des données | Basé sur 26 Sumsub avis. Planifiez des contrôles périodiques (hebdomadaires, mensuels, etc.) sur les données d’adresse existantes pour vérifier l’exactitude et le formatage. | 92% (Basé sur 26 avis) | |
Rapports | Tel que rapporté dans 30 Sumsub avis. Produire des rapports et une visualisation des données concernant les actions de vérification d’adresse. | 91% (Basé sur 30 avis) |
Fonctionnalité
Vérification de l'adresse | Vérifie les données d’adresse par rapport à une base de données d’adresses faisant autorité (généralement le gouvernement). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. Sumsub | 87% (Basé sur 31 avis) | |
Automatisation | Vérifiez automatiquement les adresses sur la source de données à mesure que de nouvelles entrées sont ajoutées. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 28 avis. Sumsub | 93% (Basé sur 28 avis) | |
Nettoyage | Purger ou mettre à jour les données incorrectes via des processus correctifs tels que la correspondance floue. Les 26 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 90% (Basé sur 26 avis) | |
Vérification internationale | Basé sur 27 Sumsub avis. Vérifie les données d’adresse par rapport aux bases de données faisant autorité de deux autres pays. | 93% (Basé sur 27 avis) |
Intégration
Utilise des standards ouverts | Tel que rapporté dans 19 Sumsub avis. Les connexions utilisent des normes ouvertes telles que SAML ou RADIS. | 91% (Basé sur 19 avis) | |
Kit de développement logiciel (SDK) mobile | Offre aux développeurs un kit de développement logiciel mobile pour ajouter de manière transparente l’authentification biométrique dans leurs applications. Les 20 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 90% (Basé sur 20 avis) | |
Authentification de la main-d’œuvre | Tel que rapporté dans 17 Sumsub avis. S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès (IAM) pour gérer l’authentification du personnel. | 95% (Basé sur 17 avis) | |
Authentification du client | Basé sur 20 Sumsub avis. S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès des clients (ICAM) pour gérer l’authentification des clients. | 97% (Basé sur 20 avis) |
Fonctionnalités
Méthodes d’authentification | Offre une authentification de l’âge par des méthodes telles que la vérification de documents ou de cartes d’identité, la vérification du numéro de téléphone, la comparaison avec les dossiers des consommateurs ou d’autres méthodes similaires. Les 22 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 95% (Basé sur 22 avis) | |
Vérification de l’âge en ligne | Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en ligne à des fins de commerce électronique. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 23 avis. Sumsub | 97% (Basé sur 23 avis) | |
Estimation de l’âge | Basé sur 22 Sumsub avis. Offre une fonctionnalité d’estimation de l’âge. | 96% (Basé sur 22 avis) | |
Intégrations et SDK | Tel que rapporté dans 23 Sumsub avis. Offre des intégrations ou des kits de développement logiciel (SDK) pour les sites Web, les applications, les applications mobiles, les solutions de point de vente (POS) et les kiosques | 93% (Basé sur 23 avis) | |
Vérification de l’âge en personne | Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en personne, par exemple dans un bar, un restaurant, un lieu d’événement ou d’autres lieux similaires. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 19 avis. Sumsub | 98% (Basé sur 19 avis) | |
Contrôle de l’activité | Effectue un contrôle de vivacité à l’aide de selfies ou d’une autre technologie photographique pour s’assurer que la personne vérifiée est réelle. Les 22 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 95% (Basé sur 22 avis) |
Détection des fraudes
Correspondance de nom | Tel que rapporté dans 29 Sumsub avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. | 91% (Basé sur 29 avis) | |
Liste de surveillance | Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 28 avis. Sumsub | 91% (Basé sur 28 avis) | |
Marquer | Tel que rapporté dans 27 Sumsub avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. | 94% (Basé sur 27 avis) | |
Dépôt électronique | Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. Sumsub | 90% (Basé sur 25 avis) | |
Workflows et alertes | Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. Les 26 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 92% (Basé sur 26 avis) |
conformité
Due Dilligence | Tel que rapporté dans 28 Sumsub avis. Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. | 92% (Basé sur 28 avis) | |
Règlements et juridictions | Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 28 avis. Sumsub | 95% (Basé sur 28 avis) | |
Politiques internes | Basé sur 28 Sumsub avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. | 94% (Basé sur 28 avis) |
Surveillance
Modèles | Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. Les 28 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 92% (Basé sur 28 avis) | |
Simuation | Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sumsub | 91% (Basé sur 27 avis) | |
Surveillance des transactions | Basé sur 27 Sumsub avis. Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. | 91% (Basé sur 27 avis) | |
Segmentation | Tel que rapporté dans 27 Sumsub avis. Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. | 91% (Basé sur 27 avis) | |
QA | Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sumsub | 90% (Basé sur 27 avis) |
Rapports
Rapports de conformité | Basé sur 27 Sumsub avis. Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. | 90% (Basé sur 27 avis) | |
Activité suspecte | Tel que rapporté dans 27 Sumsub avis. Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. | 90% (Basé sur 27 avis) | |
Tableaux de bord en temps réel | Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Les 27 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 93% (Basé sur 27 avis) |
