Fonctionnalités de Focal
Quelles sont les fonctionnalités de Focal?
Détection des fraudes
- Correspondance de nom
- Liste de surveillance
- Workflows et alertes
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Détection des fraudes
Correspondance de nom | Tel que rapporté dans 10 Focal avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. | 90% (Basé sur 10 avis) | |
Liste de surveillance | Tel que rapporté dans 10 Focal avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). | 87% (Basé sur 10 avis) | |
Marquer | Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. | Pas assez de données disponibles | |
Dépôt électronique | Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR). | Pas assez de données disponibles | |
Workflows et alertes | Tel que rapporté dans 10 Focal avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. | 75% (Basé sur 10 avis) |
conformité
Due Dilligence | Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. | Pas assez de données disponibles | |
Règlements et juridictions | Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. | Pas assez de données disponibles | |
Politiques internes | Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. | Pas assez de données disponibles |
Surveillance
Modèles | Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. | Pas assez de données disponibles | |
Simuation | Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. | Pas assez de données disponibles | |
Surveillance des transactions | Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. | Pas assez de données disponibles | |
Segmentation | Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. | Pas assez de données disponibles | |
QA | Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. | Pas assez de données disponibles |
Rapports
Rapports de conformité | Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. | Pas assez de données disponibles | |
Activité suspecte | Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. | Pas assez de données disponibles | |
Tableaux de bord en temps réel | Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. | Pas assez de données disponibles |
