Fonctionnalités de ComplyAdvantage
Quelles sont les fonctionnalités de ComplyAdvantage?
Détection des fraudes
- Correspondance de nom
- Liste de surveillance
- Workflows et alertes
conformité
- Due Dilligence
- Règlements et juridictions
- Politiques internes
Surveillance
- Modèles
- Simuation
- Surveillance des transactions
- QA
Rapports
- Rapports de conformité
- Activité suspecte
- Tableaux de bord en temps réel
Meilleures alternatives à ComplyAdvantage les mieux notées
ComplyAdvantage Catégories sur G2
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Détection des fraudes
Correspondance de nom | Basé sur 14 ComplyAdvantage avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. | 83% (Basé sur 14 avis) | |
Liste de surveillance | Basé sur 13 ComplyAdvantage avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). | 90% (Basé sur 13 avis) | |
Marquer | Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. | Pas assez de données disponibles | |
Dépôt électronique | Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR). | Pas assez de données disponibles | |
Workflows et alertes | Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. ComplyAdvantage | 78% (Basé sur 10 avis) |
conformité
Due Dilligence | Basé sur 12 ComplyAdvantage avis. Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. | 81% (Basé sur 12 avis) | |
Règlements et juridictions | Tel que rapporté dans 12 ComplyAdvantage avis. Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. | 86% (Basé sur 12 avis) | |
Politiques internes | Basé sur 11 ComplyAdvantage avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. | 79% (Basé sur 11 avis) |
Surveillance
Modèles | Basé sur 11 ComplyAdvantage avis. Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. | 74% (Basé sur 11 avis) | |
Simuation | Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. ComplyAdvantage | 75% (Basé sur 10 avis) | |
Surveillance des transactions | Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Les 10 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 77% (Basé sur 10 avis) | |
Segmentation | Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. | Pas assez de données disponibles | |
QA | Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. Les 10 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 73% (Basé sur 10 avis) |
Rapports
Rapports de conformité | Tel que rapporté dans 10 ComplyAdvantage avis. Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. | 67% (Basé sur 10 avis) | |
Activité suspecte | Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Les 10 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 72% (Basé sur 10 avis) | |
Tableaux de bord en temps réel | Tel que rapporté dans 11 ComplyAdvantage avis. Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. | 74% (Basé sur 11 avis) |
