Características de Sumsub
¿Cuáles son las funciones de Sumsub?
Gestión
- Informes
Funcionalidad
- Verificación de direcciones
- Automatización
Detección de fraude
- Coincidencia de nombres
- Lista de relojes
- Puntuación
conformidad
- Due Dilligence
- Regulaciones y Jurisdicciones
- Políticas internas
Monitoreo
- Modelos
- Simuación
- Monitoreo de transacciones
- Segmentación
Informes
- Informes de cumplimiento
- Paneles en tiempo real
Alternativas de Sumsub Mejor Valoradas
Categorías de Sumsub en G2
Filtrar por Funciones
Inteligencia
Puntuación de transacciones | Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. Los revisores de 11 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 92% (Basado en 11 reseñas) | |
Evaluación de riesgos | Según lo informado en 11 reseñas de Sumsub. Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones. | 97% (Basado en 11 reseñas) | |
Informes de inteligencia | Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. Los revisores de 11 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 95% (Basado en 11 reseñas) | |
Análisis de ID | Según lo informado en 11 reseñas de Sumsub. Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. | 95% (Basado en 11 reseñas) |
Detección
Detección de fraude | Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Sumsub. | 97% (Basado en 12 reseñas) | |
Alertas | Según lo informado en 12 reseñas de Sumsub. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. | 93% (Basado en 12 reseñas) | |
Monitoreo en tiempo real | Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Los revisores de 12 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 94% (Basado en 12 reseñas) | |
Verificación de pagos | Basado en 21 reseñas de Sumsub. Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos | 93% (Basado en 21 reseñas) | |
Mitigación de bots | Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Esta función fue mencionada en 20 reseñas de Sumsub. | 92% (Basado en 20 reseñas) | |
Monitoreo en tiempo real | Según lo informado en 21 reseñas de Sumsub. Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. | 96% (Basado en 21 reseñas) | |
Alertas | Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Sumsub. | 93% (Basado en 21 reseñas) |
Respuesta
Seguimiento de dispositivos | Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude. Los revisores de 11 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 91% (Basado en 11 reseñas) | |
Marcadores de fraude | Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. Los revisores de 12 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 94% (Basado en 12 reseñas) | |
Listas negras | Según lo informado en 12 reseñas de Sumsub. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. | 97% (Basado en 12 reseñas) | |
Mitigación de bots | Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Los revisores de 12 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 96% (Basado en 12 reseñas) |
Análisis
Análisis de ID | Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de Sumsub. | 95% (Basado en 24 reseñas) | |
Informes de inteligencia | Basado en 23 reseñas de Sumsub. Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. | 96% (Basado en 23 reseñas) | |
Informes de incidentes | Según lo informado en 22 reseñas de Sumsub. Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude. | 91% (Basado en 22 reseñas) |
Administración
Marcadores de fraude | Basado en 22 reseñas de Sumsub. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. | 93% (Basado en 22 reseñas) | |
Puntuación de transacciones | Basado en 20 reseñas de Sumsub. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. | 93% (Basado en 20 reseñas) | |
Listas negras | Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. Los revisores de 20 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 94% (Basado en 20 reseñas) | |
Encriptación | Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo. Esta función fue mencionada en 18 reseñas de Sumsub. | 99% (Basado en 18 reseñas) | |
Pistas de auditoría | Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de Sumsub. | 94% (Basado en 17 reseñas) | |
Cumplimiento normativo | Basado en 19 reseñas de Sumsub. Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras. | 97% (Basado en 19 reseñas) |
Gestión
Comprobaciones de datos programadas | Basado en 26 reseñas de Sumsub. Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato. | 92% (Basado en 26 reseñas) | |
Informes | Según lo informado en 30 reseñas de Sumsub. Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones. | 91% (Basado en 30 reseñas) |
Funcionalidad
Verificación de direcciones | Basado en 31 reseñas de Sumsub. Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental). | 87% (Basado en 31 reseñas) | |
Automatización | Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas. Los revisores de 28 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 93% (Basado en 28 reseñas) | |
Limpieza | Según lo informado en 26 reseñas de Sumsub. Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa. | 90% (Basado en 26 reseñas) | |
Verificación internacional | Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países. Los revisores de 27 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 93% (Basado en 27 reseñas) |
Integración
Utiliza estándares abiertos | Basado en 19 reseñas de Sumsub. Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS. | 91% (Basado en 19 reseñas) | |
SDK móvil | Basado en 20 reseñas de Sumsub. Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones. | 90% (Basado en 20 reseñas) | |
Autenticación de la fuerza laboral | Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de Sumsub. | 95% (Basado en 17 reseñas) | |
Autenticación de clientes | Basado en 20 reseñas de Sumsub. Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes. | 97% (Basado en 20 reseñas) |
Funcionalidades
Métodos de autenticación | Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares. Esta función fue mencionada en 22 reseñas de Sumsub. | 95% (Basado en 22 reseñas) | |
Verificación de edad en línea | Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de Sumsub. | 97% (Basado en 23 reseñas) | |
Estimación de edad | Según lo informado en 22 reseñas de Sumsub. Ofrece funcionalidad de estimación de edad. | 96% (Basado en 22 reseñas) | |
Integraciones y SDK | Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos Esta función fue mencionada en 23 reseñas de Sumsub. | 93% (Basado en 23 reseñas) | |
Verificación de edad en persona | Basado en 19 reseñas de Sumsub. Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares. | 98% (Basado en 19 reseñas) | |
Comprobación de vida | Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real. Los revisores de 22 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 95% (Basado en 22 reseñas) |
Detección de fraude
Coincidencia de nombres | Según lo informado en 29 reseñas de Sumsub. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. | 91% (Basado en 29 reseñas) | |
Lista de relojes | Basado en 28 reseñas de Sumsub. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). | 91% (Basado en 28 reseñas) | |
Puntuación | Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Los revisores de 27 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 94% (Basado en 27 reseñas) | |
Presentación electrónica | Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Los revisores de 25 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 90% (Basado en 25 reseñas) | |
Flujos de trabajo y alertas | Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 26 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 92% (Basado en 26 reseñas) |
conformidad
Due Dilligence | Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Los revisores de 28 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 92% (Basado en 28 reseñas) | |
Regulaciones y Jurisdicciones | Basado en 28 reseñas de Sumsub. Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. | 95% (Basado en 28 reseñas) | |
Políticas internas | Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Sumsub. | 94% (Basado en 28 reseñas) |
Monitoreo
Modelos | Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Sumsub. | 92% (Basado en 28 reseñas) | |
Simuación | Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Los revisores de 27 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función. | 91% (Basado en 27 reseñas) | |
Monitoreo de transacciones | Basado en 27 reseñas de Sumsub. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. | 91% (Basado en 27 reseñas) | |
Segmentación | Según lo informado en 27 reseñas de Sumsub. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. | 91% (Basado en 27 reseñas) | |
Qa | Basado en 27 reseñas de Sumsub. Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. | 90% (Basado en 27 reseñas) |
Informes
Informes de cumplimiento | Basado en 27 reseñas de Sumsub. Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. | 90% (Basado en 27 reseñas) | |
Actividad sospechosa | Según lo informado en 27 reseñas de Sumsub. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. | 90% (Basado en 27 reseñas) | |
Paneles en tiempo real | Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Sumsub. | 93% (Basado en 27 reseñas) |
