Características de ComplyAdvantage
¿Cuáles son las funciones de ComplyAdvantage?
Detección de fraude
- Coincidencia de nombres
- Lista de relojes
- Flujos de trabajo y alertas
conformidad
- Due Dilligence
- Regulaciones y Jurisdicciones
- Políticas internas
Monitoreo
- Modelos
- Simuación
- Monitoreo de transacciones
- Qa
Informes
- Informes de cumplimiento
- Actividad sospechosa
- Paneles en tiempo real
Alternativas de ComplyAdvantage Mejor Valoradas
Categorías de ComplyAdvantage en G2
Filtrar por Funciones
Detección de fraude
Coincidencia de nombres | Según lo informado en 14 reseñas de ComplyAdvantage. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. | 83% (Basado en 14 reseñas) | |
Lista de relojes | Según lo informado en 13 reseñas de ComplyAdvantage. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). | 90% (Basado en 13 reseñas) | |
Puntuación | Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. | No hay suficientes datos disponibles | |
Presentación electrónica | Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). | No hay suficientes datos disponibles | |
Flujos de trabajo y alertas | Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 10 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función. | 78% (Basado en 10 reseñas) |
conformidad
Due Dilligence | Basado en 12 reseñas de ComplyAdvantage. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. | 81% (Basado en 12 reseñas) | |
Regulaciones y Jurisdicciones | Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Los revisores de 12 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 12 reseñas) | |
Políticas internas | Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de ComplyAdvantage. | 79% (Basado en 11 reseñas) |
Monitoreo
Modelos | Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de ComplyAdvantage. | 74% (Basado en 11 reseñas) | |
Simuación | Basado en 10 reseñas de ComplyAdvantage. Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. | 75% (Basado en 10 reseñas) | |
Monitoreo de transacciones | Según lo informado en 10 reseñas de ComplyAdvantage. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. | 77% (Basado en 10 reseñas) | |
Segmentación | Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Qa | Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Los revisores de 10 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función. | 73% (Basado en 10 reseñas) |
Informes
Informes de cumplimiento | Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 10 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función. | 67% (Basado en 10 reseñas) | |
Actividad sospechosa | Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de ComplyAdvantage. | 72% (Basado en 10 reseñas) | |
Paneles en tiempo real | Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Los revisores de 11 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función. | 74% (Basado en 11 reseñas) |
