Recursos de Sanction Scanner
Quais são os recursos de Sanction Scanner?
Detecção de Fraudes
- Correspondência de nomes
- Lista de relógios
- Marcar
- Arquivamento eletrônico
- Fluxos de trabalho e alertas
Conformidade
- Due Dilligence
- Políticas Internas
Monitoramento
- Simuação
- Monitoramento de Transações
- Segmentação
- Qa
Relatórios
- Relatórios de Conformidade
- Atividade suspeita
- Painéis em tempo real
Principais Alternativas de Sanction Scanner Mais Bem Avaliadas
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Detecção de Fraudes
Correspondência de nomes | A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. Este recurso foi mencionado em 13 avaliações de Sanction Scanner. | 90% (Com base em 13 avaliações) | |
Lista de relógios | Com base em 12 avaliações de Sanction Scanner. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). | 96% (Com base em 12 avaliações) | |
Marcar | Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. Revisores de 10 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 93% (Com base em 10 avaliações) | |
Arquivamento eletrônico | Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). Revisores de 10 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 93% (Com base em 10 avaliações) | |
Fluxos de trabalho e alertas | Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Sanction Scanner. | 96% (Com base em 12 avaliações) |
Conformidade
Due Dilligence | Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer. Revisores de 11 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 92% (Com base em 11 avaliações) | |
Regulamentos e Jurisdições | Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. | Dados insuficientes disponíveis | |
Políticas Internas | Conforme relatado em 10 avaliações de Sanction Scanner. Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. | 92% (Com base em 10 avaliações) |
Monitoramento
Modelos | Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Simuação | Conforme relatado em 10 avaliações de Sanction Scanner. Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. | 93% (Com base em 10 avaliações) | |
Monitoramento de Transações | Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. Revisores de 10 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 93% (Com base em 10 avaliações) | |
Segmentação | Conforme relatado em 10 avaliações de Sanction Scanner. Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas. | 88% (Com base em 10 avaliações) | |
Qa | Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Revisores de 10 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 93% (Com base em 10 avaliações) |
Relatórios
Relatórios de Conformidade | Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Revisores de 11 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 97% (Com base em 11 avaliações) | |
Atividade suspeita | Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. Revisores de 11 de Sanction Scanner forneceram feedback sobre este recurso. | 94% (Com base em 11 avaliações) | |
Painéis em tempo real | Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Sanction Scanner. | 96% (Com base em 12 avaliações) |
