Fonctionnalités de Abrigo BAM+
Quelles sont les fonctionnalités de Abrigo BAM+?
Détection des fraudes
- Correspondance de nom
- Liste de surveillance
- Marquer
- Dépôt électronique
- Workflows et alertes
conformité
- Due Dilligence
- Règlements et juridictions
- Politiques internes
Surveillance
- Modèles
- Simuation
- Surveillance des transactions
- QA
Rapports
- Rapports de conformité
- Activité suspecte
- Tableaux de bord en temps réel
Meilleures alternatives à Abrigo BAM+ les mieux notées
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Détection des fraudes
Correspondance de nom | La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Abrigo BAM+ | 92% (Basé sur 21 avis) | |
Liste de surveillance | Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 22 avis. Abrigo BAM+ | 90% (Basé sur 22 avis) | |
Marquer | Basé sur 22 Abrigo BAM+ avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. | 91% (Basé sur 22 avis) | |
Dépôt électronique | Tel que rapporté dans 24 Abrigo BAM+ avis. Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR). | 97% (Basé sur 24 avis) | |
Workflows et alertes | Tel que rapporté dans 24 Abrigo BAM+ avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. | 94% (Basé sur 24 avis) |
conformité
Due Dilligence | Basé sur 22 Abrigo BAM+ avis. Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. | 89% (Basé sur 22 avis) | |
Règlements et juridictions | Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Les 19 évaluateurs de Abrigo BAM+ ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 89% (Basé sur 19 avis) | |
Politiques internes | Tel que rapporté dans 19 Abrigo BAM+ avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. | 89% (Basé sur 19 avis) |
Surveillance
Modèles | Tel que rapporté dans 20 Abrigo BAM+ avis. Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. | 94% (Basé sur 20 avis) | |
Simuation | Tel que rapporté dans 20 Abrigo BAM+ avis. Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. | 93% (Basé sur 20 avis) | |
Surveillance des transactions | Tel que rapporté dans 23 Abrigo BAM+ avis. Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. | 96% (Basé sur 23 avis) | |
Segmentation | Tel que rapporté dans 17 Abrigo BAM+ avis. Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. | 88% (Basé sur 17 avis) | |
QA | Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 19 avis. Abrigo BAM+ | 91% (Basé sur 19 avis) |
Rapports
Rapports de conformité | Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Abrigo BAM+ | 91% (Basé sur 21 avis) | |
Activité suspecte | Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Les 23 évaluateurs de Abrigo BAM+ ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 96% (Basé sur 23 avis) | |
Tableaux de bord en temps réel | Basé sur 21 Abrigo BAM+ avis. Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. | 90% (Basé sur 21 avis) |
