Reseñas y detalles del producto de ANTI-MONEY LAUNDERING

Nos mantuvo en cumplimiento y detectó tendencias que nos impidieron enfrentar grandes multas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El socio de implementación no estaba especializado y tomó más tiempo del planeado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las soluciones contra el lavado de dinero ayudan a restringir a los estafadores en el blanqueo de su dinero ilegal a dinero legal a través de varios medios. La solución ayuda a conectarse a varios conjuntos de datos mantenidos por reguladores internacionales y asegura que se realice un adecuado cribado para rastrear y restringir tales transacciones. Estas soluciones también ayudan a examinar a las personas al incorporarlas para asegurar que las instituciones no estén incorporando a lavadores de dinero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La solución es más restrictiva y, por lo tanto, el volumen de incorporación de clientes, así como las transacciones, podría reducirse. Pero sin embargo, es importante no incorporar a tales personas. Sin embargo, podría haber escenarios de falsos positivos que resulten en inconvenientes para los clientes, lo cual necesita ser rastreado manualmente y las reglas deben ajustarse en función de los falsos positivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Useful for knowing when illegal money is being used for legal purposes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

As an insurance professional with decades of experience, it becomes ridiculous that I have to continually take this course every couple of years. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todo esto tiene como objetivo proteger al banco del lavado de dinero y las operaciones de financiación del terrorismo y prevenir su explotación como canales para pasar este tipo de operaciones sospechosas u otras actividades ilegales, además de mejorar la integridad del sector bancario y proteger su reputación e integridad para garantizar la protección de sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desafortunadamente, no hay desventajas en aplicar el programa contra el lavado de dinero porque es una ley que fortalece la moneda nacional. Reduce el crimen y baja los impuestos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Basically, there are regulations that require it, so having AML checks in place is what allows us to run certain programs at all. For example, doing transactions without any AML checks is not an alternative. The alternative is just not having any business. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It takes quite some in-depth personal information for our users to pass this check. And we're aware that they don't like having to submit this information. But again, we still have many community members who prefer going through this over not having any tools to use. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El lavado de dinero ayuda a combatir el dinero ilegal que ingresa al ecosistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todavía tenemos muchas herramientas para identificar el patrón de transacciones del cliente/empresa, pero también es un aspecto de pensamiento lógico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

API disponible en SOAP y REST para usar en la integración que ayuda a los bancos con cualquier fraude. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada en particular que comentar, que probablemente no se use. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El producto es fácil de usar y es intuitivo. Me gusta que sea eficiente y directo. Las pantallas están bien diseñadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dado que el ecosistema está lleno de fraude, odio que incluso necesitemos software como este en primer lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la facilidad para analizar, categorizar y evaluar los riesgos de lavado de dinero con esta herramienta. Es fácil monitorear automáticamente a los clientes sospechosos de lavado de dinero con esta herramienta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he experimentado nada desafiante con esta herramienta ya que se adapta mejor a mis necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Proporciona las herramientas necesarias para seguir con éxito las regulaciones y leyes contra el lavado de dinero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No es tan automatizado como podría ser, requiere un 100% de intervención humana. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.