Características de NICE Actimize Xceed
¿Cuáles son las funciones de NICE Actimize Xceed?
Administración
- Puntuación de transacciones
Alternativas de NICE Actimize Xceed Mejor Valoradas
Filtrar por Funciones
Detección
Verificación de pagos | Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos | No hay suficientes datos disponibles | |
Mitigación de bots | Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. | No hay suficientes datos disponibles | |
Monitoreo en tiempo real | Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. | No hay suficientes datos disponibles | |
Alertas | Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. | No hay suficientes datos disponibles |
Análisis
Análisis de ID | Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes de inteligencia | Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes de incidentes | Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude. | No hay suficientes datos disponibles |
Administración
Marcadores de fraude | Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. | No hay suficientes datos disponibles | |
Puntuación de transacciones | Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. Los revisores de 10 de NICE Actimize Xceed han proporcionado comentarios sobre esta función. | 87% (Basado en 10 reseñas) | |
Listas negras | Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. | No hay suficientes datos disponibles |
Detección de fraude
Coincidencia de nombres | La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. | No hay suficientes datos disponibles | |
Lista de relojes | Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). | No hay suficientes datos disponibles | |
Puntuación | Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. | No hay suficientes datos disponibles | |
Presentación electrónica | Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). | No hay suficientes datos disponibles | |
Flujos de trabajo y alertas | Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. | No hay suficientes datos disponibles |
conformidad
Due Dilligence | Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. | No hay suficientes datos disponibles | |
Regulaciones y Jurisdicciones | Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. | No hay suficientes datos disponibles | |
Políticas internas | Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. | No hay suficientes datos disponibles |
Monitoreo
Modelos | Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Simuación | Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Monitoreo de transacciones | Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. | No hay suficientes datos disponibles | |
Segmentación | Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Qa | Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. | No hay suficientes datos disponibles |
Informes
Informes de cumplimiento | Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. | No hay suficientes datos disponibles | |
Actividad sospechosa | Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. | No hay suficientes datos disponibles | |
Paneles en tiempo real | Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. | No hay suficientes datos disponibles |
