Características de Abrigo BAM+
¿Cuáles son las funciones de Abrigo BAM+?
Detección de fraude
- Coincidencia de nombres
- Lista de relojes
- Puntuación
- Presentación electrónica
- Flujos de trabajo y alertas
conformidad
- Due Dilligence
- Regulaciones y Jurisdicciones
- Políticas internas
Monitoreo
- Modelos
- Simuación
- Monitoreo de transacciones
- Qa
Informes
- Informes de cumplimiento
- Actividad sospechosa
- Paneles en tiempo real
Alternativas de Abrigo BAM+ Mejor Valoradas
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Categorías de Abrigo BAM+ en G2
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Detección de fraude
Coincidencia de nombres | La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Abrigo BAM+. | 92% (Basado en 21 reseñas) | |
Lista de relojes | Basado en 22 reseñas de Abrigo BAM+. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). | 90% (Basado en 22 reseñas) | |
Puntuación | Basado en 22 reseñas de Abrigo BAM+. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. | 91% (Basado en 22 reseñas) | |
Presentación electrónica | Según lo informado en 24 reseñas de Abrigo BAM+. Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). | 97% (Basado en 24 reseñas) | |
Flujos de trabajo y alertas | Basado en 24 reseñas de Abrigo BAM+. Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. | 94% (Basado en 24 reseñas) |
conformidad
Due Dilligence | Basado en 22 reseñas de Abrigo BAM+. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. | 89% (Basado en 22 reseñas) | |
Regulaciones y Jurisdicciones | Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de Abrigo BAM+. | 89% (Basado en 19 reseñas) | |
Políticas internas | Basado en 19 reseñas de Abrigo BAM+. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. | 89% (Basado en 19 reseñas) |
Monitoreo
Modelos | Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Los revisores de 20 de Abrigo BAM+ han proporcionado comentarios sobre esta función. | 94% (Basado en 20 reseñas) | |
Simuación | Según lo informado en 20 reseñas de Abrigo BAM+. Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. | 93% (Basado en 20 reseñas) | |
Monitoreo de transacciones | Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de Abrigo BAM+. | 96% (Basado en 23 reseñas) | |
Segmentación | Basado en 17 reseñas de Abrigo BAM+. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. | 88% (Basado en 17 reseñas) | |
Qa | Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Los revisores de 19 de Abrigo BAM+ han proporcionado comentarios sobre esta función. | 91% (Basado en 19 reseñas) |
Informes
Informes de cumplimiento | Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 21 de Abrigo BAM+ han proporcionado comentarios sobre esta función. | 91% (Basado en 21 reseñas) | |
Actividad sospechosa | Según lo informado en 23 reseñas de Abrigo BAM+. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. | 96% (Basado en 23 reseñas) | |
Paneles en tiempo real | Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Abrigo BAM+. | 90% (Basado en 21 reseñas) |
