NICE Actimize Xceed Funktionen
Welche Funktionen hat NICE Actimize Xceed?
Verwaltung
- Transaktions-Scoring
Top-bewertete NICE Actimize Xceed Alternativen
NICE Actimize Xceed Kategorien auf G2
Filter für Funktionen
Erkennung
Verifizierung von Zahlungen | Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bot-Abwehr | Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Überwachung in Echtzeit | Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Warnungen | Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Analyse
ID-Analytik | Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Geheimdienstliche Berichterstattung | Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Berichte über Vorfälle | Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Verwaltung
Marker für Betrug | Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Transaktions-Scoring | Wie in 10 NICE Actimize Xceed Bewertungen berichtet. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. | 87% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Blacklisting | Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Aufdeckung von Betrug
Namensabgleich | Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Watch List | Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Scoring | Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Filing | Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Workflows und Benachrichtigungen | Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Beachtung
Gebührende Sorgfalt | Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten | Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Interne Politikbereiche | Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Überwachung
Modelle | Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Simulation | Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Überwachung von Transaktionen | Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Segmentierung | Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
QA | Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Reporting
Compliance-Berichte | Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Verdächtige Aktivitäten | Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Echtzeit-Dashboards | Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
