Avaliações e Detalhes do Produto de ANTI-MONEY LAUNDERING

Soluções de combate à lavagem de dinheiro ajudam a restringir os fraudadores na lavagem de seu dinheiro ilegal para dinheiro legal por meio de várias maneiras. A solução ajuda a conectar-se a vários conjuntos de dados mantidos por reguladores internacionais e garante que a triagem adequada seja feita para rastrear e restringir tais transações. Essas soluções também ajudam a fazer a triagem das pessoas ao integrá-las para garantir que as instituições não estejam integrando lavadores de dinheiro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A solução é mais restritiva e, assim, o volume de integração de clientes, bem como as transações, pode reduzir. Mas, no entanto, é importante não integrar tais pessoas. No entanto, pode haver cenários de falsos positivos que resultam em inconveniência para o cliente, que precisam ser acompanhados manualmente e as regras ajustadas com base nos falsos positivos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Useful for knowing when illegal money is being used for legal purposes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As an insurance professional with decades of experience, it becomes ridiculous that I have to continually take this course every couple of years. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tudo isso visa proteger o banco de operações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e prevenir sua exploração como canais para passar esse tipo de operações suspeitas ou quaisquer outras atividades ilegais, além de melhorar a integridade do setor bancário e proteger sua reputação e integridade para garantir a proteção de seus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Infelizmente, não há desvantagens em aplicar o programa de combate à lavagem de dinheiroPorque é uma anti-lei que fortalece a moeda nacionalReduz o crime e diminui os impostos Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Basically, there are regulations that require it, so having AML checks in place is what allows us to run certain programs at all. For example, doing transactions without any AML checks is not an alternative. The alternative is just not having any business. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It takes quite some in-depth personal information for our users to pass this check. And we're aware that they don't like having to submit this information. But again, we still have many community members who prefer going through this over not having any tools to use. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A lavagem de dinheiro ajuda-nos a combater o dinheiro ilegal que entra no ecossistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda temos muitas ferramentas para identificar o padrão de transações do cliente/empresa, mas também é um aspecto de pensamento lógico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

API prontamente disponível em SOAP e REST para uso na integração que ajuda os bancos em casos de fraude. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada disso para comentar, o que não é provável de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O produto é fácil de usar e é intuitivo. Gosto que seja simplificado e direto. As telas são bem projetadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Dado que o ecossistema está repleto de fraudes, eu odeio que precisemos de software como este em primeiro lugar! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da facilidade de analisar, categorizar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro com esta ferramenta. É fácil monitorar automaticamente clientes suspeitos de lavagem de dinheiro com esta ferramenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não experimentei nada desafiador com esta ferramenta, pois ela atende melhor às minhas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele fornece as ferramentas necessárias para seguir com sucesso as regulamentações e leis de AML. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é tão automatizado quanto poderia ser, requer 100% do olho humano. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ensina algumas boas percepções sobre os meandros da lavagem de dinheiro e o que observar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

sem reclamações, eu não tinha muito conhecimento antes disso, então foi tudo benéfico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.