Avis et détails du produit de ANTI-MONEY LAUNDERING

Nous a maintenus en conformité et a détecté des tendances qui nous ont empêchés de faire face à d'énormes amendes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le partenaire de mise en œuvre n'était pas spécialisé et a pris plus de temps que prévu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent aident à restreindre les fraudeurs dans le blanchiment de leur argent illégal en argent légal par divers moyens. La solution aide à se connecter à divers ensembles de données maintenus par des régulateurs internationaux et à garantir qu'un dépistage approprié est effectué pour suivre et restreindre ces transactions. Ces solutions aident également à filtrer les personnes lors de leur intégration pour s'assurer que les institutions ne recrutent pas de blanchisseurs d'argent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La solution est plus restrictive et par conséquent, le volume d'intégration des clients ainsi que les transactions pourraient diminuer. Mais il est important de ne pas intégrer de telles personnes. Cependant, il pourrait y avoir des scénarios de faux positifs qui entraînent des désagréments pour les clients, ce qui doit être suivi manuellement et les règles doivent être ajustées en fonction des faux positifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Useful for knowing when illegal money is being used for legal purposes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

As an insurance professional with decades of experience, it becomes ridiculous that I have to continually take this course every couple of years. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout cela vise à protéger la banque contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à empêcher son exploitation comme canaux pour faire passer ce type d'opérations suspectes ou toute autre activité illégale, en plus de renforcer l'intégrité du secteur bancaire et de protéger sa réputation et son intégrité pour assurer la protection de ses clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Malheureusement, il n'y a pas d'inconvénients à appliquer le programme de lutte contre le blanchiment d'argent Parce que c'est une anti-loi qui renforce la monnaie nationale Cela réduit la criminalité et abaisse les impôts Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Basically, there are regulations that require it, so having AML checks in place is what allows us to run certain programs at all. For example, doing transactions without any AML checks is not an alternative. The alternative is just not having any business. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It takes quite some in-depth personal information for our users to pass this check. And we're aware that they don't like having to submit this information. But again, we still have many community members who prefer going through this over not having any tools to use. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le blanchiment d'argent aide à lutter contre l'argent illégal entré dans le système économique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons encore de nombreux outils pour identifier le modèle de transaction du client/entreprise, mais c'est aussi un aspect de réflexion logique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

API facilement disponible à la fois en SOAP et REST à utiliser pour l'intégration qui aide les banques pour toute fraude. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien de tel à commenter, ce qui n'est pas susceptible d'être utilisé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le produit est facile à utiliser et est intuitif. J'aime qu'il soit rationalisé et simple. Les écrans sont bien conçus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Étant donné que l'écosystème est mûr avec la fraude, je déteste que nous ayons même besoin de logiciels comme celui-ci en premier lieu ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la facilité d'analyser, de catégoriser et d'évaluer les risques de blanchiment d'argent avec cet outil. Il est facile de surveiller automatiquement les clients suspects de blanchiment d'argent avec cet outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai rien vécu de difficile avec cet outil car il convient parfaitement à mes besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il fournit les outils nécessaires pour suivre avec succès les réglementations et lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce n'est pas aussi automatisé que cela pourrait l'être, nécessite 100% l'œil humain. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.