Discusiones de ANTI-MONEY LAUNDERING

Ofrecemos una Solución de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para la Industria de Servicios Bancarios y Financieros. Nuestra Solución de Prevención de Lavado de Dinero permite a los bancos e instituciones financieras gestionar proactivamente los riesgos y el cumplimiento de AML. La solución AML facilita el análisis, categorización y evaluación de los riesgos de lavado de dinero. Esta solución AML es una solución de monitoreo y vigilancia a nivel empresarial. Con esta solución, se puede acceder instantáneamente a la información para medidas de prevención y el sistema de monitoreo puede supervisar automáticamente a los clientes sospechosos de lavado de dinero y los datos de transacciones relevantes. ANÁLISIS, CATEGORIZACIÓN Y EVALUACIÓN CON PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO -Integración Simplificada y Sin Problemas -Análisis de Datos Robusto -Información del Cliente Actualizada -Ayuda a Cumplir con los Requisitos Regulatorios -Mejora la Protección contra Riesgos -Sistema Amigable que Reduce los Costos de Mano de Obra -Mejora la Eficiencia y Acelera el Procesamiento de Casos ¿POR QUÉ PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO? -Debida Diligencia del Cliente Capacidad para capturar toda la información obligatoria del cliente y relacionada -Jurisdicciones Capacidad para capturar información de ciudadanía y residencia para individuos, así como información de domicilio y relacionada con el mercado para organizaciones -Identificación Soporte para requisitos de identificación definidos por el usuario basados en el individuo u organizaciones -Verificación Soporte para una gama de opciones de verificación para individuos y organizaciones -Puntuación y Clasificación de Riesgos Puntuación de riesgo AML configurable por el usuario y clasificación de riesgos, incluyendo una facilidad para asignar ponderaciones ASEGURA LA MÁXIMA COBERTURA CON PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO -Proteger con una Solución AML Escalable Suite AML con una arquitectura abierta y extensible que puede crecer y escalar con su organización, ofreciendo la mejor protección de inversión a largo plazo. Innovaciones tecnológicas como análisis avanzados, detección de anomalías, inteligencia de riesgo de red y aprendizaje automático aseguran cobertura para cambios regulatorios y de riesgo interno. -Automatización Inteligente Aplicada a AML Aplicación de automatización a investigaciones, diligencia debida y operaciones de informes para acelerar las investigaciones y reducir el error humano. Cuando los usuarios dejan ANTI-MONEY LAUNDERING opiniones, G2 también recopila preguntas comunes sobre el uso diario de ANTI-MONEY LAUNDERING. Estas preguntas son luego respondidas por nuestra comunidad de 850k profesionales. Envía tu pregunta a continuación y participa en la Discusión de G2.