ComplyAdvantage Funktionen
Welche Funktionen hat ComplyAdvantage?
Aufdeckung von Betrug
- Namensabgleich
- Watch List
- Workflows und Benachrichtigungen
Beachtung
- Gebührende Sorgfalt
- Vorschriften und Gerichtsbarkeiten
- Interne Politikbereiche
Überwachung
- Modelle
- Simulation
- Überwachung von Transaktionen
- QA
Reporting
- Compliance-Berichte
- Verdächtige Aktivitäten
- Echtzeit-Dashboards
Top-bewertete ComplyAdvantage Alternativen
ComplyAdvantage Kategorien auf G2
Filter für Funktionen
Aufdeckung von Betrug
Namensabgleich | Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren. 14 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 83% (Basierend auf 14 Bewertungen) | |
Watch List | Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 13 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 90% (Basierend auf 13 Bewertungen) | |
Scoring | Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Filing | Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Workflows und Benachrichtigungen | Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 10 ComplyAdvantage Bewertungen erwähnt. | 78% (Basierend auf 10 Bewertungen) |
Beachtung
Gebührende Sorgfalt | Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. 12 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 81% (Basierend auf 12 Bewertungen) | |
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten | Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. Diese Funktion wurde in 12 ComplyAdvantage Bewertungen erwähnt. | 86% (Basierend auf 12 Bewertungen) | |
Interne Politikbereiche | Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. Diese Funktion wurde in 11 ComplyAdvantage Bewertungen erwähnt. | 79% (Basierend auf 11 Bewertungen) |
Überwachung
Modelle | Wie in 11 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. | 74% (Basierend auf 11 Bewertungen) | |
Simulation | Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Diese Funktion wurde in 10 ComplyAdvantage Bewertungen erwähnt. | 75% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Überwachung von Transaktionen | Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. 10 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 77% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Segmentierung | Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
QA | Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Diese Funktion wurde in 10 ComplyAdvantage Bewertungen erwähnt. | 73% (Basierend auf 10 Bewertungen) |
Reporting
Compliance-Berichte | Wie in 10 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. | 67% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Verdächtige Aktivitäten | Basierend auf 10 ComplyAdvantage Bewertungen. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. | 72% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Echtzeit-Dashboards | Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. 11 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 74% (Basierend auf 11 Bewertungen) |
