Abrigo BAM+ Funktionen
Welche Funktionen hat Abrigo BAM+?
Aufdeckung von Betrug
- Namensabgleich
- Watch List
- Scoring
- E-Filing
- Workflows und Benachrichtigungen
Beachtung
- Gebührende Sorgfalt
- Vorschriften und Gerichtsbarkeiten
- Interne Politikbereiche
Überwachung
- Modelle
- Simulation
- Überwachung von Transaktionen
- QA
Reporting
- Compliance-Berichte
- Verdächtige Aktivitäten
- Echtzeit-Dashboards
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Aufdeckung von Betrug
Namensabgleich | Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Diese Funktion wurde in 21 Abrigo BAM+ Bewertungen erwähnt. | 92% (Basierend auf 21 Bewertungen) | |
Watch List | Basierend auf 22 Abrigo BAM+ Bewertungen. Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). | 90% (Basierend auf 22 Bewertungen) | |
Scoring | Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. Diese Funktion wurde in 22 Abrigo BAM+ Bewertungen erwähnt. | 91% (Basierend auf 22 Bewertungen) | |
E-Filing | Wie in 24 Abrigo BAM+ Bewertungen berichtet. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. | 97% (Basierend auf 24 Bewertungen) | |
Workflows und Benachrichtigungen | Wie in 24 Abrigo BAM+ Bewertungen berichtet. Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. | 94% (Basierend auf 24 Bewertungen) |
Beachtung
Gebührende Sorgfalt | Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. 22 Rezensenten von Abrigo BAM+ haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 89% (Basierend auf 22 Bewertungen) | |
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten | Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. Diese Funktion wurde in 19 Abrigo BAM+ Bewertungen erwähnt. | 89% (Basierend auf 19 Bewertungen) | |
Interne Politikbereiche | Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. Diese Funktion wurde in 19 Abrigo BAM+ Bewertungen erwähnt. | 89% (Basierend auf 19 Bewertungen) |
Überwachung
Modelle | Wie in 20 Abrigo BAM+ Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. | 94% (Basierend auf 20 Bewertungen) | |
Simulation | Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. 20 Rezensenten von Abrigo BAM+ haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 93% (Basierend auf 20 Bewertungen) | |
Überwachung von Transaktionen | Wie in 23 Abrigo BAM+ Bewertungen berichtet. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. | 96% (Basierend auf 23 Bewertungen) | |
Segmentierung | Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. 17 Rezensenten von Abrigo BAM+ haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 88% (Basierend auf 17 Bewertungen) | |
QA | Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. 19 Rezensenten von Abrigo BAM+ haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 91% (Basierend auf 19 Bewertungen) |
Reporting
Compliance-Berichte | Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. Diese Funktion wurde in 21 Abrigo BAM+ Bewertungen erwähnt. | 91% (Basierend auf 21 Bewertungen) | |
Verdächtige Aktivitäten | Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. Diese Funktion wurde in 23 Abrigo BAM+ Bewertungen erwähnt. | 96% (Basierend auf 23 Bewertungen) | |
Echtzeit-Dashboards | Wie in 21 Abrigo BAM+ Bewertungen berichtet. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. | 90% (Basierend auf 21 Bewertungen) |
