Discussões de ACAIA

ACAIA é uma ferramenta de combate à lavagem de dinheiro que auxilia empresas em todo o mundo a atender aos requisitos regulatórios, tomar decisões sábias e evitar ser usadas acidentalmente para lavar os lucros de crimes financeiros, fornecendo os recursos necessários para cumprir suas obrigações de diligência devida. Facilita a triagem de crimes financeiros, financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e sanções e permite o monitoramento aprofundado de redes e contatos envolvendo pessoas politicamente expostas (PEPs), e ACAIA torna as decisões diárias de integração e monitoramento de clientes muito mais fáceis. Quando os usuários deixam avaliações de ACAIA, o G2 também coleta perguntas comuns sobre o uso diário de ACAIA. Essas perguntas são então respondidas por nossa comunidade de 850 mil profissionais. Envie sua pergunta abaixo e participe da Discussão do G2.