Discussions sur ANTI-MONEY LAUNDERING

Nous proposons une solution de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour l'industrie des services bancaires et financiers. Notre solution de lutte contre le blanchiment d'argent permet aux banques et aux institutions financières de gérer de manière proactive les risques et la conformité liés au blanchiment d'argent. La solution AML facilite l'analyse, la catégorisation et l'évaluation des risques de blanchiment d'argent. Cette solution AML est une solution de surveillance et de suivi au niveau de l'entreprise. Avec cette solution, vous pouvez accéder instantanément aux informations pour les mesures de prévention et le système de surveillance peut automatiquement surveiller les clients suspects de blanchiment d'argent et les données de transaction pertinentes. ANALYSE, CATÉGORISATION ET ÉVALUATION AVEC LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT -Intégration simplifiée et fluide -Analyse de données robuste -Informations client à jour -Aide à répondre aux exigences réglementaires -Améliore la protection contre les risques -Système convivial qui réduit les coûts de main-d'œuvre -Efficacité améliorée et traitement plus rapide des cas POURQUOI LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ? -Diligence raisonnable des clients Capacité à capturer toutes les informations obligatoires des clients et des informations connexes -Juridictions Capacité à capturer les informations de citoyenneté et de résidence pour les individus ainsi que les informations de domicile et de marché pour les organisations -Identification Support pour les exigences d'identification définies par l'utilisateur basées sur l'individu ou les organisations -Vérification Support pour une gamme d'options de vérification pour les individus et les organisations -Évaluation et classification des risques Évaluation des risques AML configurable par l'utilisateur et classification des risques incluant une installation pour attribuer des pondérations ASSURE UNE COUVERTURE MAXIMALE AVEC LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT -Protéger avec une solution AML évolutive Suite AML avec une architecture ouverte et extensible qui peut croître et évoluer avec votre organisation, offrant la meilleure protection d'investissement à long terme. Les innovations technologiques comme l'analyse avancée, la détection d'anomalies, l'intelligence des risques de réseau et l'apprentissage automatique assurent une couverture pour les changements réglementaires et les risques internes. -Automatisation intelligente appliquée à l'AML Application de l'automatisation aux enquêtes, à la diligence raisonnable et aux opérations de reporting pour accélérer les enquêtes et réduire les erreurs humaines. Lorsque les utilisateurs laissent des avis sur ANTI-MONEY LAUNDERING, G2 recueille également des questions courantes sur l'utilisation quotidienne de ANTI-MONEY LAUNDERING. Ces questions sont ensuite répondues par notre communauté de 850k professionnels. Envoyez votre question ci-dessous et participez à la Discussion G2.