Discusiones de ACAIA

ACAIA es una herramienta contra el lavado de dinero que ayuda a las empresas de todo el mundo a cumplir con los requisitos regulatorios, tomar decisiones acertadas y evitar ser utilizadas accidentalmente para lavar los ingresos del crimen financiero, al proporcionar los recursos necesarios para cumplir con sus deberes de diligencia debida. Facilita la detección de delitos financieros, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y sanciones, y permite un monitoreo en profundidad de redes y contactos que involucran a personas políticamente expuestas (PEPs), y ACAIA hace que las decisiones diarias de incorporación y monitoreo de clientes sean mucho más fáciles. Cuando los usuarios dejan ACAIA opiniones, G2 también recopila preguntas comunes sobre el uso diario de ACAIA. Estas preguntas son luego respondidas por nuestra comunidad de 850k profesionales. Envía tu pregunta a continuación y participa en la Discusión de G2.