ACAIA Diskussionen

ACAIA ist ein Anti-Geldwäsche-Tool, das Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützt, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, kluge Entscheidungen zu treffen und zu vermeiden, versehentlich zur Geldwäsche von Erträgen aus Finanzkriminalität verwendet zu werden, indem es Ihnen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, um Ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Es erleichtert das Screening auf Finanzkriminalität, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Sanktionen und ermöglicht eine eingehende Überwachung von Netzwerken und Kontakten, die politisch exponierte Personen (PEPs) betreffen, und ACAIA erleichtert tägliche Entscheidungen zur Kundenaufnahme und -überwachung erheblich. Wenn Benutzer ACAIA Bewertungen hinterlassen, sammelt G2 auch häufig gestellte Fragen zur täglichen Nutzung von ACAIA. Diese Fragen werden dann von unserer Community von 850.000 Fachleuten beantwortet. Stellen Sie unten Ihre Frage und beteiligen Sie sich an der G2-Diskussion.